aDet foregår fortsatt mer på kontorene i Marbella og omegn enn mange tror. Etter at det franske politiet kom med en rutineforespørsel til det spanske politiet i forbindelse med en narkotikasak hvor sporene ledet til et selskap med tilknytning til Del Valle Abogados, et Marbellabasert advokatkontor eid av chileneren Fernando de Valle, ble etterforskningen av det som ble antatt å være en stor hvitvaskerliga satt i gang for alvor. Operasjonen ble kalt Ballena Blanca, den hvite hvalen, og det store gjennombruddet kom den 11. mars i år da 41 mennesker ble arrestert, mistenkt for å stå bak omfattende hvitvasking av penger fra narkotikavirksomhet, våpenhandel, tyveri, bedrageri og utpressing. Verdien av de beslaglagte kontoene og gjenstandene utløper seg foreløpig til 250 euro, men summen er forventet å stige ettersom etterforskningen fortsetter. 32 millioner av dette var penger på forskjellige bankkonti, mens resten var bundet opp i til sammen 251 eiendommer, 2 privatfly, 42 luksusbiler og en lystyacht. Etterforskere påpeker at større summer kan befinne seg på kontoer i skatteparadis som Gibraltar og Monaco. En del av pengene stammer i følge aktor i Spanias antikorrupsjonsavdeling, Antonio Salinas, muligens fra oljeselskapet Yukos, og dette vitner om hvilke store krefter som er involvert. Yukos er for øvrig truet av konkurs da russiske myndigheter krever 28 billioner dollar i restskatt og har fengslet hovedaksjonær Mikhail Khodorvsky med mistanke om bedrageri og skatteunndragelse.

 

Samtidig har første dom falt i saken mot tidligere ordfører i Marbella, Julián Muñoz, og flere andre medlemmer av det nå ikke-eksisterende GIL partiet. Tiltalen dreier seg om at topper i GIL partiet har utstedt byggetillatelser for bygging i vernede områder, spesielt et område i Marbella ved navn ”Banana Beach”. Seks personer har blitt dømt, deriblant Julián Muñoz, til seks måneder i fengsel og åtte måneders utestengning fra offentlige stillinger. Konflikten har røtter tilbake til Marbellas tidligere, nylig avdøde borgermester Jesús Gil. Hans viktigste bidrag til moderniseringen av Marbella var byplanen som ble vedtatt på ulovlig vis av Jesús parti GIL i 1998, og over tusen boliger har blitt oppført med denne planen i hånd. Spørsmålet er nå om disse må rives. Flere dommer forventes å komme i nærmeste fremtid.

 

Dette er svært interessant i forbindelse med operasjon Ballena Blanca, siden store deler av pengesummene som har blitt vasket har blitt sprøytet direkte inn i eiendomsmarkedet på kysten. Samtlige midler som hvitvaskerligaen disponerte har blitt frosset mens etterforskningen pågår. Nettet bare vokser ettersom etterforskerne graver dypere. Fernando de Valle alene sto oppført som eier av 23 selskaper da han ble arrestert, i tillegg til at ansatte, venner og slektninger av advokaten til sammen står registrert med opp til 500 selskaper. Også viser det seg altså at flere ansatte i Marbella kommune er involvert. Spanias høyesterett er involvert, i tillegg til flere lokale domstoler. Syv land er involvert for å assistere i etterforskningen av saken som strekker seg over flere landegrenser, USA, Canada, England, Frankrike, Tyskland, Nederland og Russland. Det kan virke som også Marbellas nåværende borgermester Marisol Yagüe kan være i trøbbel.

 

I mellomtiden har ombudsmannen i Andaluciá advart notarer og leverandører av lys og vann om at de gjør noe kriminelt hvis de utfører sine tjenester på bygg som mistenkes å være ulovlig oppført, men i stedet for å fokusere på riving av allerede oppførte bygg, prioriterer han å bevare de delene av Andaluciá som ikke enda er ødelagt.

Nyheter | April 2005